Фото © СУ СК России по Московской области

Следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что генеральный директор организации, основным видом деятельности которой является добыча и перевозка песка по г. Москва и Московской области, за период с октября 2020 по март 2021 года умышленно уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 9 млн. рублей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, предоставляемые в Инспекцию ФНС России по г. Воскресенск.

В рамках расследования, следователем проведен значительный объем работы: допрошено более 10 свидетелей, получено заключение налоговой экспертизы, изучена документация финансово-хозяйственной деятельности организации, а также иные следственные и процессуальные действия. В рамках расследования уголовного дела причиненный преступными действиями обвиняемого ущерб возмещен им в полном объеме.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу.